Расскажите о месте
ru

Очередная крупная операция против "русской мафии" в Испании

Дата:
16.12.2020

Полиция Испании назвала фамилии бизнесменов из России, задержанных по обвинению в причастности к русской мафии.

Среди них — Алексей Широков, которого подозревают в оказании нелегальных юридических услуг (эта формулировка заслуживает отдельного комментария, ибо в правосудии некоторых стран появилась весьма сомнительная тенденция - начать преследование по отношению юристов, бухгалтеров, банковских нотариальных и прочих специалистоа, которые в рамках закона оказывали свои услуги лицам, по отношение которых потом начались следственные преследования), некий Митюрев, якобы вербовавший новых участников преступной группировки, Хакимов и Жижин, отвечавшие за отмывание нелегально заработанных денег.

В полиции считают их задержание крупнейшей операцией против мафии за последние 10 лет. 

В полиции Испании назвали фамилии бизнесменов из России, задержанных по делу об отмывании нелегально заработанных денег русской мафии. Об этом сообщили испанские газеты El Pais, ABC и др.

В частности, одного из фигурантов дела — Алексея Широкова — подозревают в оказании нелегальных юридических услуг(? - весьма сомнительно перекладовать недостатки закона на юриста, который это обнаружил и использовал)): например, упрощенной схеме получения вида на жительство в Испании. Еще один мужчина по фамилии Митюрев, по данным испанской стороны, вербовал новых участников преступной группировки, а также занимался посредничеством в переговорах с испанскими бизнесменами. Некие Хакимов и Жижин отвечали за непосредственное отмывание денег.

В полиции уже назвали задержание этих людей крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

При этом фигуранта дела по фамилии Данилов, который играл ключевую роль в схеме и общался напрямую с мафией, пока задержать не удалось — он объявлен в розыск.

О задержании восьмерых россиян стало известно 16 декабря — новость сообщили в полиции Испании и Европоле. Вместе с ними в полиции также оказались двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании, что стало известно, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции. Все они, по версии следствия, планировали взять под контроль некоторые отрасли испанской экономики и получить доступ в государственные учреждения для проведения преступных схем. Последнее утверждение оправдывает маштабность проведенной операции по защите национальных интерессов Испании.

В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, у подозреваемых было изъято оружие, 300 тыс. € наличными, счета и активы на миллионы в других иностранных валютах, бриллианты и 16 автомобилей.

Кстати, задержание «русских мафиози» в Испании происходит не в первый раз: так, в октябре 2018 года по другому делу 17 человек были оправданы Национальной судебной коллегией страны, поскольку оказлось, что следствие проведено некачественно - следсватели не смогли собрать достаточное количество улик и доказательств их преступлений за 10 лет расследованияи, а прокуроры обвинения - не в состоянии доказать вину на процессе. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщало испанское издание La Vanguardia.

Как утверждала в суде сторона государственного обвинения, задержанные еще в 2008 году россияне якобы являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ и использовали испанские фирмы, на которые оформляли недвижимость для отмывания денег и легализации средств еще с 1996 года. Впоследствии деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Юридически эта схема работала безупрчено и позволило легализовать много миллионое состояние. При этом сделки также сопровождались убийствами, контрабандой оружия и наркотиков, вымогательствами, мошенничеством, подделкой документов, подкупом и другими преступлениями. За это россиянам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также штраф в размере 2,7 миллиарда евро.

Наиболее интересным для следствия лицом был предполагаемый лидер ОПГ Геннадий Петров — только его активы в Испании оценивались в не менее 50 миллионов евро. Испанские следователи тогда подозревали его не только в преступлениях на территории Испании, но и в махинациях на территории России: например, в расшифровке одного из телефонных разговоров неустановленные лица благодарили его за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета РФ. Петрова удалось задержать вместе с остальными фигурантами дела в 2008 году, однако уже через четыре года затянувшегося расследования он добился , чтобы его отпустили в Россию (якобы для навещения больной пристарелой матери), откуда он, конечно же, не вернулся.

Самыми высокопоставленными упомянутыми фигурантами дела, в свою очередь, стали депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Им были предъявлены обвинения в покупке недвижимости, машины и яхты на преступные доходы через подконтрольные Петрову фирмы.

Позиция обвинения против Резника строилась увы только на многочасовые записи телефонных переговоров и материалов "подслушки" с Геннадием Петровым, а также их частых встречах и полетах на одном частном самолете. Этого оказалось мало. Адвокаты без особого труда смогли доказать, что голос на записи Резнику не принадлежит, что многое в разговорах тенденциозно воспринято и имеет совершенно другой смысл, а все остальные факты и собранные тома бумаг с копиями документов, справок и косвенных показаний никак не относятся к предъявленным обвинениям. Оказалось, что непрофессиональное следствие больше ничего предъявить суду не смогло. Других доказательств в деле не оказалось.

Суд в Испании принял решение оправдать 17 человек по так называемому делу "русской мафии". В числе оправданных - депутат Госдумы Владислав Резник.

После оправдания Резника его адвокат Александр Гофштейн имел оснований для громкого заявления, что судебное решение доказывает — дело «русской мафии» было «грубейшей, очевидной фальшивкой». «Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», — говорил Гофштейн в СМИ. 

Как известно, то в начальной стадии следствия Национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 граждан России, решение подписал судья Хосе де ла Мата. В списке, в частности, значились депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, а также замглавы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николай Аулов и бывший зампред СК России Игорь Соболевский. Названо имя Бастрыкина.

Судья Хосе де ла Мата, расследующий деятельность Тамбовской и Малышевской мафиозных группировок, отмывавших деньги в Испании, отметил, что каждый из тех, кому предъявлены обвинения, обвиняется в тяжком преступлении.

В 2008 году испанская полиция провела операцию "Тройка", направленную как раз против действующих в стране Тамбовской и Малышевской преступных группировок. Во главе этих группировок стояли Александр Малышев и  Геннадий Петров, они оба были арестованы именно в испанском расследования, пока в России они остались неприкосаемы.

По информации испанских судебных органов, фигурирующие в списке российские чиновники имели тесные связи с этими преступными группировками, оказывая им различные услуги. Увы, это так и осталось информацией для шикорой обществнности и, видимо, работой в будущем для адвокатов, так как осуждающего приговора не последовало. 

(для подготовки материала использованы различные публично доступные источники, в том числе - газета.ру).

Диана Львовна Гиндин — жена депутата Госдумы Владислава Резника, бывший президент Credit Suisse First Boston в России и представитель России в швейцарском банке «Credit Suisse».

С отличием окончила Нью-Йоркский университет по специальности "финансы и международный бизнес". Получила степень МВА по финансам и международному бизнесу в Колумбийском университете. Работала в Lehman Brothers и Morgan Stanley.

С 1996 года работала CSFB.

В рейтинге Forbes «Богатейших жен парламентариев» за 2013 год Диана Гиндин занимала 9-е место с доходом 3,5 миллиона долларов.  По данным СМИ, квартира расположена в районе Остоженки, в 1-м Зачатьевском переулке, дом 6, строение 1.

Источник: http://rucompromat.com/persons/gindin_diana

Связанные события

Имя / событиеДатаЯзык
1Важнейшие события в России и в миреВажнейшие события в России и в мире31.12.2019de, ee, en, lt, lv, pl, ru
2Банда GTA - Приговор Банда GTA - Приговор 09.08.2018ru
3Перестрелка в здании Мосгорсуда во время процесса на бандой ГТАПерестрелка в здании Мосгорсуда во время процесса на бандой ГТА02.08.2017lv, ru
4Мособлсуд начал слушания по делу "банды ГТА" - 17 убийствМособлсуд начал слушания по делу "банды ГТА" - 17 убийств13.07.2016ru
5Завершение расследования по делу Банды ГТА - 17 убийтыхЗавершение расследования по делу Банды ГТА - 17 убийтых23.06.2016ru
6Банда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 3-я - Банда убийц под "крышей" Генпрокуратуры РФБанда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 3-я - Банда убийц под "крышей" Генпрокуратуры РФ20.11.2014ru
7Информация про связь управделами Генпрокуратуры РФ с бандой ГТАИнформация про связь управделами Генпрокуратуры РФ с бандой ГТА13.11.2014ru
8Банда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 2-яБанда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 2-я29.09.2014ru
9Банда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 1-яБанда GTA. Хронология. Следы следствия. Часть 1-я01.08.2014ru
10Задержание банды «Амазонок» Задержание банды «Амазонок» 08.09.2013ru
11Нападение на высшую техническую школу МВД и похищение 260 пистолетовНападение на высшую техническую школу МВД и похищение 260 пистолетов21.07.1993ru

    Связанные лица

    Имя / событие родился / от умер / до Язык
    1Саша МакедонскийСаша Македонский16.10.196031.01.1997en, lv, ru
    2Григорий ГусятинскийГригорий Гусятинский00.00.195900.00.1995lv, ru
    3Александр Малышев-ГонзалесАлександр Малышев-Гонзалес09.09.1958ru
    4Сергей Тимофеев (Сильвестр)Сергей Тимофеев (Сильвестр)18.07.195513.09.1994lv, ru
    5Отари КвантришвилиОтари Квантришвили27.01.194805.04.1994en, ru
    6Шабтай КалмановичШабтай Калманович18.12.194702.11.2009de, en, lt, lv, ru
    7Геннадий ПетровГеннадий Петров19.07.1947ru
    8Борис БерезовскийБорис Березовский23.01.194623.03.2013de, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
    9Вячеслав Иваньков (Япончик)Вячеслав Иваньков (Япончик)02.01.194009.10.2009en, lv, pl, ru
    10Иосиф  КобзонИосиф Кобзон11.09.193730.08.2018de, ee, en, fr, lv, pl, ru, ua
    11Дед ХасанДед Хасан27.02.193716.01.2013en, ru
    12ДжабаДжаба10.07.192604.03.2003de, ee, en, fr, lv, pl, ru
    Теги