Очередная крупная операция против "русской мафии" в Испании
Полиция Испании назвала фамилии бизнесменов из России, задержанных по обвинению в причастности к русской мафии.
Среди них — Алексей Широков, которого подозревают в оказании нелегальных юридических услуг (эта формулировка заслуживает отдельного комментария, ибо в правосудии некоторых стран появилась весьма сомнительная тенденция - начать преследование по отношению юристов, бухгалтеров, банковских нотариальных и прочих специалистоа, которые в рамках закона оказывали свои услуги лицам, по отношение которых потом начались следственные преследования), некий Митюрев, якобы вербовавший новых участников преступной группировки, Хакимов и Жижин, отвечавшие за отмывание нелегально заработанных денег.
В полиции считают их задержание крупнейшей операцией против мафии за последние 10 лет.
В полиции Испании назвали фамилии бизнесменов из России, задержанных по делу об отмывании нелегально заработанных денег русской мафии. Об этом сообщили испанские газеты El Pais, ABC и др.
В частности, одного из фигурантов дела — Алексея Широкова — подозревают в оказании нелегальных юридических услуг(? - весьма сомнительно перекладовать недостатки закона на юриста, который это обнаружил и использовал)): например, упрощенной схеме получения вида на жительство в Испании. Еще один мужчина по фамилии Митюрев, по данным испанской стороны, вербовал новых участников преступной группировки, а также занимался посредничеством в переговорах с испанскими бизнесменами. Некие Хакимов и Жижин отвечали за непосредственное отмывание денег.
В полиции уже назвали задержание этих людей крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
При этом фигуранта дела по фамилии Данилов, который играл ключевую роль в схеме и общался напрямую с мафией, пока задержать не удалось — он объявлен в розыск.
О задержании восьмерых россиян стало известно 16 декабря — новость сообщили в полиции Испании и Европоле. Вместе с ними в полиции также оказались двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании, что стало известно, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции. Все они, по версии следствия, планировали взять под контроль некоторые отрасли испанской экономики и получить доступ в государственные учреждения для проведения преступных схем. Последнее утверждение оправдывает маштабность проведенной операции по защите национальных интерессов Испании.
В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, у подозреваемых было изъято оружие, 300 тыс. € наличными, счета и активы на миллионы в других иностранных валютах, бриллианты и 16 автомобилей.
Кстати, задержание «русских мафиози» в Испании происходит не в первый раз: так, в октябре 2018 года по другому делу 17 человек были оправданы Национальной судебной коллегией страны, поскольку оказлось, что следствие проведено некачественно - следсватели не смогли собрать достаточное количество улик и доказательств их преступлений за 10 лет расследованияи, а прокуроры обвинения - не в состоянии доказать вину на процессе. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщало испанское издание La Vanguardia.
Как утверждала в суде сторона государственного обвинения, задержанные еще в 2008 году россияне якобы являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ и использовали испанские фирмы, на которые оформляли недвижимость для отмывания денег и легализации средств еще с 1996 года. Впоследствии деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Юридически эта схема работала безупрчено и позволило легализовать много миллионое состояние. При этом сделки также сопровождались убийствами, контрабандой оружия и наркотиков, вымогательствами, мошенничеством, подделкой документов, подкупом и другими преступлениями. За это россиянам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также штраф в размере 2,7 миллиарда евро.
Наиболее интересным для следствия лицом был предполагаемый лидер ОПГ Геннадий Петров — только его активы в Испании оценивались в не менее 50 миллионов евро. Испанские следователи тогда подозревали его не только в преступлениях на территории Испании, но и в махинациях на территории России: например, в расшифровке одного из телефонных разговоров неустановленные лица благодарили его за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета РФ. Петрова удалось задержать вместе с остальными фигурантами дела в 2008 году, однако уже через четыре года затянувшегося расследования он добился , чтобы его отпустили в Россию (якобы для навещения больной пристарелой матери), откуда он, конечно же, не вернулся.
Самыми высокопоставленными упомянутыми фигурантами дела, в свою очередь, стали депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Им были предъявлены обвинения в покупке недвижимости, машины и яхты на преступные доходы через подконтрольные Петрову фирмы.
Позиция обвинения против Резника строилась увы только на многочасовые записи телефонных переговоров и материалов "подслушки" с Геннадием Петровым, а также их частых встречах и полетах на одном частном самолете. Этого оказалось мало. Адвокаты без особого труда смогли доказать, что голос на записи Резнику не принадлежит, что многое в разговорах тенденциозно воспринято и имеет совершенно другой смысл, а все остальные факты и собранные тома бумаг с копиями документов, справок и косвенных показаний никак не относятся к предъявленным обвинениям. Оказалось, что непрофессиональное следствие больше ничего предъявить суду не смогло. Других доказательств в деле не оказалось.
Суд в Испании принял решение оправдать 17 человек по так называемому делу "русской мафии". В числе оправданных - депутат Госдумы Владислав Резник.
После оправдания Резника его адвокат Александр Гофштейн имел оснований для громкого заявления, что судебное решение доказывает — дело «русской мафии» было «грубейшей, очевидной фальшивкой». «Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», — говорил Гофштейн в СМИ.
Как известно, то в начальной стадии следствия Национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест 12 граждан России, решение подписал судья Хосе де ла Мата. В списке, в частности, значились депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин, а также замглавы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николай Аулов и бывший зампред СК России Игорь Соболевский. Названо имя Бастрыкина.
Судья Хосе де ла Мата, расследующий деятельность Тамбовской и Малышевской мафиозных группировок, отмывавших деньги в Испании, отметил, что каждый из тех, кому предъявлены обвинения, обвиняется в тяжком преступлении.
В 2008 году испанская полиция провела операцию "Тройка", направленную как раз против действующих в стране Тамбовской и Малышевской преступных группировок. Во главе этих группировок стояли Александр Малышев и Геннадий Петров, они оба были арестованы именно в испанском расследования, пока в России они остались неприкосаемы.
По информации испанских судебных органов, фигурирующие в списке российские чиновники имели тесные связи с этими преступными группировками, оказывая им различные услуги. Увы, это так и осталось информацией для шикорой обществнности и, видимо, работой в будущем для адвокатов, так как осуждающего приговора не последовало.
(для подготовки материала использованы различные публично доступные источники, в том числе - газета.ру).
Диана Львовна Гиндин — жена депутата Госдумы Владислава Резника, бывший президент Credit Suisse First Boston в России и представитель России в швейцарском банке «Credit Suisse».
С отличием окончила Нью-Йоркский университет по специальности "финансы и международный бизнес". Получила степень МВА по финансам и международному бизнесу в Колумбийском университете. Работала в Lehman Brothers и Morgan Stanley.
С 1996 года работала CSFB.
В рейтинге Forbes «Богатейших жен парламентариев» за 2013 год Диана Гиндин занимала 9-е место с доходом 3,5 миллиона долларов. По данным СМИ, квартира расположена в районе Остоженки, в 1-м Зачатьевском переулке, дом 6, строение 1.
